Про украденную карту и как теперь достать деньги

о туризме и отдыхе, но не подходит по теме в другие форумы

Модератор: Юрий

Про украденную карту и как теперь достать деньги

Сообщение Agni » 19/06/2013, 15:07

Ехала с сыном на автобусе в Варне, вытащили кошелек. Причем один раз я уже ловила за руку, но это было в прошлом году, бдительность потеряла:( Денег немного было совсем, кошелек старый специально, но там была банковская карта. Пин код они, конечно, не подобрали, хоть и пытались. Карту я заблокировала. Теперь ломаю голову откуда взять наличность. Могу я, например, открыть здесь счет в банке, перевести туда с российского счета деньги и потом их снять? Или выход только просить родственников переводить через какой-нибудь western union деньги из России?
Agni
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05/01/2012, 18:01

Re: Про украденную карту и как теперь достать деньги

Сообщение Базилио » 20/06/2013, 12:57

можете открыть счет и родственники могут перевести туда денег.
Аватара пользователя
Базилио
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 723
Зарегистрирован: 29/06/2009, 15:31
Откуда: Сарафово

Re: Про украденную карту и как теперь достать деньги

Сообщение Propers » 22/06/2013, 22:29

При наличии паспорта - можете, откройте расчетный счет в том-же ОББ, они в Варне часто встречаются и отправьте его реквизиты родне в РФ. Открывайте в Евро, или $, на то, что вам будут переводить (в Евро имхо лучше) для открытия счета положите на него 10 Лв и все, по "WU" кстати приличные комиссии за транзакцию, а на счет в BG, если высылать до 1000$ ( прмерно 745 Евро), то перевод вообще можно оформлять как подарок "gift", с мин комиссией 0.3%, в принципе никаких заморочек, наиболее низкий процент через ВТБ-24, деньги отправленные в Москве до обеда на сл день уже у вас, проверено :)
PS да, сочувствую вам - щипачи в варненских автобусах летом - настоящий бич, циганье на промысел съезжается со всей Болгарии!
Alterius non sit qui suus esse potest
Аватара пользователя
Propers
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 630
Зарегистрирован: 02/06/2012, 18:25
Откуда: Moscow-Varna

Re: Про украденную карту и как теперь достать деньги

Сообщение Базилио » 22/06/2013, 23:06

Близкие родственники (мать, отец, сын, дочь) могут выслать любую сумму на ваш счет в Болгарии.
Аватара пользователя
Базилио
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 723
Зарегистрирован: 29/06/2009, 15:31
Откуда: Сарафово

Re: Про украденную карту и как теперь достать деньги

Сообщение Propers » 23/06/2013, 07:21

могут выслать любую сумму на ваш счет в Болгарии


Ну да Куздра, 100000 Евро в Болгарию "от мамы", это-ж как 2 пальца, пошел с утречка в Сбербанк и отправил :)
Вообще-то, есть федеральный закон № 115-ФЗ. "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", там много что написано на эту тему...
Alterius non sit qui suus esse potest
Аватара пользователя
Propers
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 630
Зарегистрирован: 02/06/2012, 18:25
Откуда: Moscow-Varna

Re: Про украденную карту и как теперь достать деньги

Сообщение Юрий » 23/06/2013, 10:03

Господа, просьба не давать не верную и тем более не проверенную информацию:
Базилио писал(а):Близкие родственники (мать, отец, сын, дочь) могут выслать любую сумму на ваш счет в Болгарии.
За подведение посетителей с неверной информацией буду банить на всегда!
Не знаешь, или не уверен - НЕ ПИШИ!
Юрий
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17469
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Про украденную карту и как теперь достать деньги

Сообщение Propers » 23/06/2013, 10:49

За пределы РФ гражданин Российской Федерации единовременно может перевести резиденту или нерезиденту сумму до 5 000 $ США. Если транзакций за рубеж в течении периода (мес например) несколько, то они одназначно попадают под банковский валютный контроль с перспективами объяснения с налоговой по источникам получения переправляемых средств. Конечно, люди которым надо срочно - отправляют через разные банки и т.п., но вариант того что средства зависнут "в буфере" до выяснения - велик. С нерезидентами - проще, но тоже существует ряд ограничений.
Вообще, разговор ниочем, даме, у которой цигане уперли кредитку перевод родственниками 1000$ как gift в Болгарию на счет имхо за глаза, по расходам это не Германия и не Италия)))
Alterius non sit qui suus esse potest
Аватара пользователя
Propers
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 630
Зарегистрирован: 02/06/2012, 18:25
Откуда: Moscow-Varna

Re: Про украденную карту и как теперь достать деньги

Сообщение manmar07 » 23/06/2013, 11:21

Оба права,- 5000 это без объяснений откуда денюшка, свыше этой суммы с приложением документов об легальном источнике.( Например ,продала квартиру и подарила эти деньги дочке)
manmar07
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 23/11/2011, 15:18
Откуда: Австрия

Re: Про украденную карту и как теперь достать деньги

Сообщение Юрий » 23/06/2013, 12:07

manmar07 писал(а):свыше этой суммы с приложением документов об легальном источнике.( Например ,продала квартиру и подарила эти деньги дочке)
Здесь вопрос стоит о переводе денег, без возможности доказательства их происхождения и без возможности объяснения причины перевода!
Поетому ограничение в 5000$ будет действовать! БОльшая сумма может просто зависнуть по пути, до возвращения титуляра счета. ...
Юрий
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17469
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Про украденную карту и как теперь достать деньги

Сообщение Agni » 24/06/2013, 18:14

Большое спасибо все за помощь и за сочувствие! Мне большая сумма и не нужна:) А со счетом потом что делать? Закрывать? В налоговую российскую не прийдется сообщать?
Agni
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05/01/2012, 18:01

Re: Про украденную карту и как теперь достать деньги

Сообщение Виталий Трачук » 24/06/2013, 19:02

В налоговую надо в течении месяца сообщить об открытии счета, ничего страшного у них есть специальная форма ( но отчитываться по движению средств вы не обязаны ) но засада в другом сейчас изменения в законодательство внесли и все транзакции только через российский банк. Резидентам РФ легально разрешено было до последних изменений переводить 75 000 долларов в год ( лечение, обучение и прочие) без разрешения ЦБ. Что-бы уйти о доказательстве легальности открываете счет в Российском банке в том же ВТБ-24 и потом конвертацию с переводом делаете с рублевого счета ( под контроль попадают суммы больше 600 000 рублей) в РФ с 2007 года ограничения на перевод между родственниками сняты,(Базилио прав) как отнесется болгарский банк к такому переводу не знаю , но наверно при открытии счета в БГ можно выяснить.
5000 Usd эта сумма при платеже до которой не открывается в банке паспорт сделки.
Аватара пользователя
Виталий Трачук
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 551
Зарегистрирован: 10/01/2011, 11:52
Откуда: Москва

Re: Про украденную карту и как теперь достать деньги

Сообщение Agni » 24/06/2013, 20:49

Все поняла, спасибо!
Agni
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05/01/2012, 18:01

Re: Про украденную карту и как теперь достать деньги

Сообщение Виталий Трачук » 24/06/2013, 21:18

Юрий писал(а):Господа, просьба не давать не верную и тем более не проверенную информацию:
Базилио писал(а):Близкие родственники (мать, отец, сын, дочь) могут выслать любую сумму на ваш счет в Болгарии.
За подведение посетителей с неверной информацией буду банить на всегда!
Не знаешь, или не уверен - НЕ ПИШИ!
Юрий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ
Статья 9. Валютные операции между резидентами
 1. Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением:

12) переводов физическим лицом - резидентом из Российской Федерации в пользу иных физических лиц - резидентов на их счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в суммах, не превышающих в течение одного операционного дня через один уполномоченный банк суммы, равной в эквиваленте 5 000 долларов США по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату списания денежных средств со счета физического лица - резидента, за исключением случаев, указанных в пункте 17 настоящей части;

17) переводов физическими лицами - резидентами со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц - резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными), на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;
Аватара пользователя
Виталий Трачук
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 551
Зарегистрирован: 10/01/2011, 11:52
Откуда: Москва

Re: Про украденную карту и как теперь достать деньги

Сообщение Propers » 29/06/2013, 07:58

У меня открыт счет в ОББ с 2011 г, какая-то мин денюжка там имеется, удобно при сдаче квартиры, кладут деньги на счет, тебе приходит СМС о зачислении средств на М-Тел'овский номер))))
И что, за открытие счета в Варне и то, что там находятся "миллионы евро" я должен непременно сообщить в "родную" налоговую инспекцию №15 по г. Москва? Да перетопчатся :)
Alterius non sit qui suus esse potest
Аватара пользователя
Propers
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 630
Зарегистрирован: 02/06/2012, 18:25
Откуда: Moscow-Varna

Re: Про украденную карту и как теперь достать деньги

Сообщение Propers » 29/06/2013, 08:35

Виталий Трачук писал(а):в РФ с 2007 года ограничения на перевод между родственниками сняты,(Базилио прав)


"Дьявол", как всегда скрывается в деталях, все зависит от суммы перевода. Кроме валютного законодательства (ФЗ-173) существует еще антиотмывочное законодательство (ФЗ-115 от 07.08.2001). Каждая крупная транзакция (или несколько небольших до 5 т.$) обязательно заинтересует соответствующих банковских специалистов (валютных контролеров) при попытке осуществления переводов за границу "просто так" в крупных объемах. Закон ФЗ-115 от 07.08.2001 дает право банкам отказать в любой операции по списанию средств со счета (ст.7, ч.11). При этом банк не несет никакой ответственности за нарушение условий соответствующих договоров (ст.7, ч.12).
Т.е., если вы хотите в теч небольшого периода (мес и т.п.) перегнать кругленькую сумму из РФ за рубежна счет "любимой бабушки на лечение", то без паспорта сделки и возможных разборок с налоговой не обойтись

PS и не "Базилио" это кстати, а куздра :mrgreen:
Alterius non sit qui suus esse potest
Аватара пользователя
Propers
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 630
Зарегистрирован: 02/06/2012, 18:25
Откуда: Moscow-Varna


Вернуться в Общий

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1