skywalker писал(а):У меня некоторых знакомых тут НАП устраивало полную проверку физического лица. Поэтому даже если платил налог в России и деньги пришли сюда , и допустим ты покупаешь недвижимость за 300к евро - к тебе обязательно придут и спросят откуда деньги и все такое.
Мне таких случаев не известно, чтобы НАП делал проверки всех иностранцев купивших недвижимость за суммы более, например, 50 или 100-200-300-500 тысяч Евро, хотя у меня клиенты инвестировали значительно бОльшие суммы в Болгарию. Вероятно, данные "пострадавшие" чего-то не договаривают ... Например, что желали вернуть НДС за купленную недвижимость или др. не совсем законные действия. В подобных случаях не странно, что стануть проверять и происхождение капиталов в соответствии с Законом о мерах против отмывания капиталов!
Поинтересуйтесь у них, что спровоцировало действия НАП?
Вот тут и стоит вопрос почему их не надо указывать в декларации?
В каждом случае, каждый решает сам, что и как ему декларировать, и как поступать в случае проверок!
Форум, не то место, на котором можно получить исчерпывающую информацию, как следует поступать единственно правильным образом!
Если не уверены, что делать, то декларируйте все, что сочтете нужным!
Я постоянно пишу, что, нaпример, при пересечении границ декларируйте все, даже то, что не подлежит декларированию: меньше будет поводов придраться к вашему багажу!
Юрий