Опасен ли такой вид бизнеса?

[Юрий]

Несколько болгар обратились ко мне с просьбой разобраться и помочь им в отношении Ст.-Петербургской фирмы обещающей своим независимым сотрудникам доход превыщающий 5000$ в месяц.
Их сайт: http://www.rootsoftware.biz/
Сущность заработка в получении на свой личный счет оплату за произведенный фирмой софтуер. С полученных денег человек сразу забирает свою зарплату в 5% от суммы и переводит через систему МаниГрам оставшуюся сумму в Россию их финансовому менеджеру.
Во всех документах многократно подчеркивается, что деятельность совершенно законна, и они имеют лицензию (?? от кого?) на наем сотрудников заграницей.
Основная причина их предложения та, что в России обработка полученных сум занимает порядка недели, что не удобно их клиентам из США и Евростран. Они готовы поделиться прибылью для улучшения и быстроты обслуживания клиентов....

Кажется уже на форуме обсуждалось несколько раз подобные обманы.... Деньги крадутся с кредиток и переводятся на счета "сотрудников", которые потом переправляют деньги "организаторам". Кажется в данном лучае подобная схема.
Можно было предположить, что фирма укрывает налоги от продажи программ ...
Но, есть несколько вопросов:
1. В Болгарских банках поступившие суммы обратываются в течении до 5 рабочих дней, человек должен ходить в банк проверять, и сразу перевести деньги "финансисту". В результате время обработки получения денег все равно останется в рамках 1 недели: зачем делиться прибылью, если все законно? В противном случае укрытие доходов уже является нарушением закона.
2. На сайте не сказано ясно, какую продукцию они производят. Какие-то програмные сокращения, вероятно понятные лишь специалисту. Прошу объяснить существует ли вообще нечто такое и что означает:
Terrasoft CRM , RootSoftware , RNS TreeView System , DocsVision,
QACenter и др.
У меня впечатление, что что-то наукообразное для запудривания мозгов потенциальных "лохов"
Вероятно названия фирм и сайтов меняется, а суть одна и таже...

Спасибо, если кто-то сможет профессионально разъяснить....
В Болгарии уже несколько человевк пострадали за оказание подобных "услуг".
Юрий

[Borka]

Скорее всего схема следующая:

1. Есть счет - помойка. Принадлежит оффшорке, открыт в не очень принципиальном банке (иначе сам по себе перевод от фирмы на счет физлица уже будет проблемой).

2. На этот помоечный счет может идти все, что угодно - взятки, откаты, украденные у родной фирмы деньги, просто оплата товаров или услуг (при нежелании платить с этих сумм налоги).

3. Владелец счета - некое физлицо (или группа лиц) из России. Единственное, что они могут сделать с суммами на счете - перевести их на другой счет. А если нет необходимости, а есть желание просто изъять деньги? Тогда -

4. Находится лох, который готов на свой счет принять деньги за 5% от суммы. Дальнейший перевод через Маниграмм - это чистые деньги безо всяких налогов. Т.е. деньги из "помойки" выдергиваются под 5% - очень выгодно.

Чем это грозит лоху? Ну начиная от возможных проблем с Интерполом до вполне банальных налоговых проблем. В лучшем случае, с этих 5% возьмут налог и все. В худшем - его деятельность будет расценена как регулярный бизнес и со всех полученных сумм человек заплатит 16,66% ДДС - а это уже попадалово

Скорее всего, речь идет о небольших суммах, вероятно некоторые примитивные "компьютерные бизнесмены" заработали пару десятков тысяч и таким экзотическим способом их вытаскивают. Помогать ли им в этом? Нет смысла по-моему. Риск слишком велик, при этом есть вероятность попасть по касательной в расследование какой-либо схемы отмывания денег, прописаться в базе Интерпола и забыть о поездках куда бы то ни было, включая Монголию и Албанию.

[НеОняДето...]

Вероятно е някаква схема за данъчна измама. Както е предположил Борка, мошеничеството е на дребно - става дума за обороти до няколстотин хиляди евро или долара. В различни варианти се прилага и в България, включително при закупуване на реални стоки, обикновено от Далечния изток. Доставчикът издава фактура на занижена цена. Стойността по фактурата се плаща с официален превод, а разликата до действителната стойност - с превод през "пощенска кутия" физическо лице, обикновено в арабска страна. Получателят също е физическо лице. Разбира се, превод от фирма към физ лице не се прави - това би било глупаво, защото остава следа. Парите се дават в брой.

Неприложимо е за големи суми точно защото участват физически лица. Ползите за участниците са съмнителни. 5000 за месец посредникът може и да изкара, но едва ли повече от веднъж. Може и да не те хванат, но "шефовете" все едно ще преминат към друг посредник, след като са те използвали няколко пъти. А ако те хванат, ще те разкарват с месеци по следствия и дори да не те осъдят, петте хиляди ще ти излязат през носа.

[Andorf]

Все значительно проще, чем уход от налогов и т.д. Примерно такое же предложение уже было здесь. Некая фирма "Урал...." предлагала то же собирать деньги на свой личный счет и отправлять по Вестерн Юнион. Где-то на форуме была ссылка на болграскую прессу о мошеничестве это фирмы.
Юрий Вы правы. Это прием на свой личный счет украденных денег, с последующей их переправкой мошенникам. Крайним будет тот, кто принял укаденные деньги и отправил их дальше.

[iskrennet]

Все значительно проще, чем уход от налогов и т.д. Примерно такое же предложение уже было здесь. Некая фирма "Урал...." предлагала то же собирать деньги на свой личный счет и отправлять по Вестерн Юнион. Где-то на форуме была ссылка на болграскую прессу о мошеничестве это фирмы.
Юрий Вы правы. Это прием на свой личный счет украденных денег, с последующей их переправкой мошенникам. Крайним будет тот, кто принял укаденные деньги и отправил их дальше.

Да,так и есть...Мой знакомый,еврей из Одессы,кстати,живущий на данный момент на Калифорнщине,дока по всяким комп. и хакерским уловкам,как-то довольно подробно объяснил мне суть.Не вдаваясь в подробности,скажу-и не вздумайте ЭTИМ способом.Как говорят,"само сиренето в капана на мишката е без пари".

[Юрий]

Спасибо всем за мнения.
Я всем написавшим мне дал адрес форума, для ознакомления.
Надеюсь, что они все прочтут.
Правда два из них уже оформили все необходимые "фирме" документы. Пусть сами решают, как вылести из такой каши.
Как всегда и сегодня получил 2 письма. Смысл такой: "Юрий прочитал у вас об обманах с надомной раборой, Дайте их адрес, может что-то получится?"
Лишний раз убеждаюсь, что часто люди самни хотят быть обманутыми....
Юрий

[Borka]

Лишний раз убеждаюсь, что часто люди самни хотят быть обманутыми....
Юрий

Когда-то, году в 2004-м, я сформулировал это так:
у россиянина есть потребность быть КРАСИВО обманутым /Borka/

Касается всего - и политики, и экономики

[Andorf]

Вот нашел в паутине. Вообще эта тема уже была на этом сайте с этой же фирмой. Кто-то убрал. Здесь расписано как делается этот вид мошенничества.
http://new.top.bg/news/?id=1316501812

[globalist]

у россиянина есть потребность быть КРАСИВО обманутым /Borka/

Ай. молоцца!

[Юрий]

Получил ответ от одного кандидата:

Здравствуйте Юрий!
Да я все прочитал на Вашем форуме. Большое спасибо за информацию и за советы. Я только вот не могу понять, как соответствующие органы ничего не делают - ведь сайт с адресом и телефоном у них перед глазами. Я под секрет Вам скажу что я чуть не попался. Хорошо что в последнии момент у меня сознание пробудилось.
И не то что люди хотят быть обманутыми, а вот их положение и большой доход манят их делать и очевидные ошибки. Как сказано в статии при получении 5% от 5000, все сомнения улетают.
Думаю тоже что этому нет гласности, потому что я очень часто пользуюсь интернетом, но на это не попадал никогда.
Спасибо Вам огромное за помощ!
С Уважением,. ...

Все очень просто: никто не хочет делать лишнюю работу.
Я несколько лет назад с болгарским телевидением (Первый канал. передача называлась "Семеен портфейл"/Домашний кошелек) занимался обманами с надомной работой. Журналистъ с телевидения давали инфу в МВР - их благодарили за "гражданскую позицию", но и через полгода .... обманщики продолжали работать ...
А желают быть обманутыми, похоже, не только русские. ...
Юрий

[Юрий]

Дополнение по теме: http://forum.aboutbulgaria.biz/viewtopic.php?t=9472
Юрий

[VS]

Всех дураков не переведешь, они сильно плодовиты и инфекционно небезопасны... Россияне не самые подверженные этой болезни, т.к. ну сколько же можно?! Но все таки еще находятся. В этих способах могут быть и скрытые механизмы, основанные на сговоре+компьютерные технологии... Бдите граждане!

[Andorf]

Всех дураков не переведешь, они сильно плодовиты и инфекционно небезопасны... Россияне не самые подверженные этой болезни, т.к. ну сколько же можно?! Но все таки еще находятся. В этих способах могут быть и скрытые механизмы, основанные на сговоре+компьютерные технологии... Бдите граждане!

Вообще-то такой вид бизнеса существует. Прием и выдача ворованных денег. Но эта услуга стоит 50%, а не 5 или 10. При этом, те кто делают эту услугу, знают, что делают и какие могут быть последствия. В конкретном случае, людей просто подставляют. Они ведь верят, что действуют в рамках закона. При этом не задумываются о том, почему им дарят 5-10%.

[Христо]

такой вид "бизнеса" еще существует?
или простаки перевелись?