sashushok писал(а):Извините, но Вы налили воды не ответив ничего по существу. Незаполнение декларации, недекларирование сумм, конфискация - это все из другой оперы, из фильма про контрабандистов.
Я имел ввиду что то типа "Росфинмониторинга" по болгарски, если вы в курсе что это такое...
Почему из фильма про контрабандистов?
Простое недекларирование денежных средств или чеков может Вам стоить конфискации этих средств.
Ваше высказывание принимаю как шутку, потому что, невозможно думать всерьез, что государство-член ЕС и НАТО не имеет аналога "Росфинмониторинга". Функции этого органа исполняются в основном Агентством финансовой разведки, которое тесно взаимодействует с Нац. банком, налоговыми органами /НАП/, таможенными органами, другими банками, нотариусами и не на последнем месте с ДАНС.
sashushok писал(а):А не подскажете,как нибудь контролируется, налоговыми или таможенными органами Болгарии, ввоз крупных сумм в чеках с последующим открытием счета для покупки аппартаментов, гражданами Болгарии? Так как у меня 2 гражданства и вывозить то я буду как гражданин РФ, а вот ввозить чеки как гражданин РБ. При этом, резидент РФ, и все доходы соответственно тоже в РФ. Можно напороться на какие нибудь сложности или все просто и гладко?
Можете быть спокойным,что весь Ваш путь с момента пересечения границы, открытие банковских счетов, оплаты и момент Вашего выезда можно проследить /не шутка/. А также не советую въезжать и выезжать с паспортами разных государств, думаю ясно почему.